Hallituksen kokous 22.04.2006
Aika
22.04.2006 klo 18:30-18:55
Paikka
Pizzeria Garda, Hämeentie 31, Turku
Läsnä
- Antti Kaihola (puheenjohtaja)
- Tero Kuusela (sihteeri)
- Fabian Fagerholm (hallituksen jäsen)
- Minna Kuusela
- Jonna Rämö
- Aschwin van der Woude
- Avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:30.
- Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- Edellisen kokouksen pöytäkirjan esittäminen ja tarkastaminen
Edellisten kokousten pöytäkirjoja ei esitelty.
- Toimihenkilöiden roolien jako
Jaettiin roolit seuraavasti:
- Sihteeri: Fabian Fagerholm
- Jäsenrekisterin hoitaja: Antti Kaihola
- Rahastonhoitaja: Tero Kuusela
- Tilinkäyttöoikeuksien muutos
Myönnettiin Tero kuuselalle tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tileihin 313130-2994143 (yhdistyksen tili, Handelsbanken) ja 313130-2994150 (DebConf5-tili, Handelsbanken).
Poistettiin Aschwin van der Woudelta tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tiliin 313130-2994143 (yhdistyksen tili, Handelsbanken).
- Etäkokousten hyväksyminen
Kaikki hallituksen jäsenet hyväksyivät hallituksen kokousten pitämisen hallituksen Jabber-huoneessa Linux-Aktivaattorin Jabber-palvelimella.
- Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen
Päätettiin järjestää seuraava hallituksen kokous 30.05. klo 17:00 hallituksen Jabber-huoneessa.
- Hallituksen ydintavoitteiden määritteleminen
Tärkeimmäksi tehtäväksi katsottiin ylimääräisen jäsenistön kokouksen järjestäminen vuosikokouksen määräämällä tavalla. Tähän liittyen pyritään ottamaan kontakti jäsenistöön henkilökohtaisin keskusteluin, joissa tuodaan esiin seuraavaa:
- 22.04. pidetyssä jäsenistön kokouksessa ei kyetty muodostamaan uutta hallitusta
- vastuuhenkilöt ovat olleet pitkään samoja, eivätkä pysty tällä hetkellä jatkamaan vetovastuussa
- Halutaan kuulla jäsenistöltä, mihin suuntaan yhdistystä pitäisi viedä
- yhdistyksen tulevaisuudesta käydään keskustelua ja loppukesästä
järjestetään ylimääräinen jäsenistön kokous, jossa pyritään
muodostamaan uusi hallitus
- jäseniltä kysytään keskustelun aikana alustavasti, milloin he pääsisivät tähän kokoukseen
- mikäli loppukesän kokous ei kykene muodostamaan uutta hallitusta, järjestetään sen jälkeen lyhyellä aikataululla ylimääräinen jäsenistön kokous käsittelemään yhdistyksen purkautumista
- ilmoitetaan jäsenkorttien olemisesta saatavilla ja sovitaan sen toimituksesta jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille
- jäsenmaksuaan maksamattomia kehotetaan maksamaan maksun, jos haluavat vaikuttaa loppukesän ylimääräisessä jäsenistön kokouksessa
- Muut asiat
Ei muita asioita.
- Tehtävien jako
- Antti ottaa sähköpostitse yhteyttä hallituksen jäseniin jäsenistön soittokierroksen järjestelyistä
- Hoidetaan kokouksen jälkeisen tarkistuslistan (saatavissa yhdistyksen Subversion-tietovarastosta) tehtävät siinä määriteltyjen roolien mukaan.
- Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55.
Vakuudeksi
___________________________________ ___________________________________
Antti Kaihola Tero Kuusela
Puheenjohtaja Sihteeri
Tarkistus
Toteamme pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi.
Turussa ____ päivänä _________kuuta 2007
___________________________________
Fabian Fagerholm
___________________________________
Minna Kuusela